“रायपुर में फ्रॉड के पैसे बैंक खातों में मंगवाने के लिए बैंक अकाउंट खोले गए। इस मामले में पुलिस ने तीन अलग-अलग बैंक के अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। जिन्होंने ब्रोकरों से पैसे लेकर उनकी मदद की। इन्हीं म्यूल बैंक अकाउंट से ठगो ने लाखों रुपए ट्रांसफर कर वारदात को अंजाम दिया।”
“पुलिस के मुताबिक, रायपुर के टिकरापारा, सिविल लाइन और गुढ़ियारी थाने में ठगी की अलग-अलग शिकायत दर्ज की गई। जिसके बाद म्यूल बैंक खाता का संचालन करने वाले और खुलवाने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है।”
“इस मामले में पुलिस ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत की भी जांच की। जिसके बाद एक्सिस बैंक अधिकारी अभिनव सिंह, इंडियन ओवरसीज बैंक अधिकारी प्रवीण वर्मा, रत्नाकर बैंक अधिकारी प्रीतेश शुक्ला की गलत तरीके से बैंक अकाउंट खुलवाना मिला।”
“आरोपियों ने बैंक के ड्यू डीलीजेन्स, के वाई सी नॉर्म्स का पालन नहीं किया था। इसके अलावा बैंक खाता खोलने के बदले ब्रोकरों से रुपए लिए थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।”
“1 अभिनव सिहं पिता नरेश सिंह (32) पता झण्डा चौक सेक्टर 02 शिवानंद नगर खमतराई रायपुर (एक्सिस बैंक)”
“2 प्रवीण वर्मा पिता लक्ष्मण प्रसाद वर्मा (37) पता रोहिणीपुरम फेस 1 बोरसी, पदमनाभपुर, दुर्ग (इंडियन ओवरसीज बैंक)”
“3 प्रीतेश शुक्ला पिता लालजी शुक्ला (32) पता शिवानंद नगर, गुढियारी रायपुर (रत्नाकर बैंक लिमिटेड)”